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Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent)
Un logiciel anti-blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering, AML) aide les institutions financières à se conformer au Bank Security Act et à d'autres réglementations financières conçues pour empêcher les infractions financières à l'échelle locale et mondiale. Lire la suite Afficher moins
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Les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme représentent des risques importants pour les entreprises. AU10TIX répond à ces menaces en accédant à des listes de haute qualité et actualisées garantissant une plus grande précision.
Ses contrôles de qualité internes rigoureux, associés à un mécanisme de prise de décision exclusif qui filtre les données non fiables, vous permettent de prendre des décisions éclairées sur les utilisateurs individuels et les partenaires commerciaux potentiels.
Rationalisez la gestion des risques pour les entreprises et les particuliers :
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ZignSec offre des solutions AML et KYC sécurisées et personnalisables, idéales pour une intégration, un suivi et une conformité des clients en toute efficacité.
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ZignSec vous offre une gamme de solutions sécurisées et fiables pour les processus AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer), de l'accueil des clients à leur suivi. Ces services sont conçus pour créer de la valeur de manière orchestrée, adaptée à vos besoins spécifiques. Vous pouvez personnaliser le processus de vérification en fonction de vos exigences en matière d'intégration, en bénéficiant d'un front-end facile à intégrer qui vous permet de spécifier les vérifications nécessaires en back-end.
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Ondato fournit aux entreprises des solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude.
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Ondato propose une large gamme de solutions avancées de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, soigneusement adaptées à chaque besoin. En effectuant des vérifications de données dans des listes internationales de sanctions, des personnes politiquement motivées, divers registres et dans les médias, Ondato offre un moyen facile et entièrement automatisé de se protéger contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude en ligne.
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Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan.
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Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. Filtrez les clients et les entreprises en fonction des sanctions et des listes de surveillance, des bases de données de PPE (personnes politiquement exposées), des médias défavorables et des listes internes. Détectez et arrêtez automatiquement les transactions à haut risque en temps réel. Détectez instantanément les identifiants frauduleux. Identifiez et filtrez les bénéficiaires effectifs. Repoussez les limites de vos enquêtes sur les risques grâce à la diligence raisonnable renforcée.
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Web Shield simplifie la mise en conformité avec les règles KYB pour les institutions de paiement, en automatisant le contrôle préalable et la surveillance des commerçants.
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Web Shield propose des solutions de conformité KYB (Know Your Business) adaptées aux institutions de paiement telles que les banques acquéreuses, les fournisseurs de services de paiement et les facilitateurs de paiement. Ces solutions rationalisent les processus de conformité, l'évaluation des risques et le contrôle préalable des commerçants, permettant ainsi aux prestataires de paiement de comprendre parfaitement les activités de leurs commerçants.
Le logiciel KYB de Web Shields simplifie le processus de vérification préalable en fournissant une suite d'outils permettant de répondre à des règles complexes et d'assurer la conformité avec les exigences du KYB et les règles des systèmes de cartes tels que BRAM ou VIRP. Les solutions de Web Shields KYB permettent aux prestataires de paiement d'automatiser la surveillance des marchands et le filtrage des sites web, garantissant ainsi une conformité permanente et une gestion des risques pour leurs portefeuilles de marchands en pleine croissance.
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Analysez et surveillez vos clients par rapport à plusieurs sanctions, listes de PPE (personnes politiquement exposées) et listes de surveillance grâce aux services de surveillance et de filtrage antiblanchiment de capitaux d'iDenfy.
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Analysez et surveillez vos clients par rapport à plusieurs sanctions, listes de PPE (personnes politiquement exposées) et listes de surveillance grâce aux services de surveillance et de filtrage antiblanchiment de capitaux d'iDenfy.
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La plateforme mondiale de vérification des identités de Token of Trust aide les commerçants à lutter contre la fraude et à faciliter la confiance dans les transactions en ligne.
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La plateforme de confiance mondiale de Token of Trust fournit aux commerçants une suite d'outils de vérification d'identité, notamment des contrôles de documents, la vérification faciale, la vérification téléphonique, le filtrage de liste de surveillance, les contrôles des enregistrements d'ID et la vérification des réseaux sociaux en ligne.
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Tipalti permet de contrôler les comptes fournisseurs et les opérations de paiement. Renforcez la sécurité et assurez la conformité, tout en réduisant le risque d'erreur humaine.
Tipalti permet de contrôler les comptes fournisseurs et les opérations de paiement. Renforcez la sécurité, assurez une conformité permanente et améliorez la gestion des processus de comptes fournisseurs clés, tout en réduisant le risque d'erreur humaine grâce à l'automatisation de 80 % des tâches de paiement manuelles.
Configurez les contrôles d'accès aux données et les droits des signataires
Valider les fournisseurs avant approbation
Protégez-vous contre les pertes grâce à une vérification continue
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Intégrations avec NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks, etc.
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ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales.
ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales. L'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché et novatrice par les plus grandes sociétés d'analyse. Les entreprises et les gouvernements du monde entier utilisent les solutions ProcessGene pour gérer et contrôler les risques, assurer la conformité aux politiques et aux réglementations applicables, gérer les programmes de gouvernance d'entreprise et effectuer des audits internes.
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Risk Cloud® offre une solution AML complète pour rationaliser les processus, optimiser la perception des risques et garantir la conformité.
LogicGate Risk Cloud® fournit une solution AML (Anti-Money Laundering) complète pour aider les institutions financières à se conformer aux règlementations et à gérer les risques financiers. Grâce à des flux de travail automatisés, à un suivi en temps réel et à de nombreuses fonctionnalités de reporting, Risk Cloud rationalise les processus de lutte contre le blanchiment d'argent, améliore la visibilité des risques et garantit la conformité avec les règlementations locales et internationales.
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Filtrez les mauvais candidats évidents avant de les envoyer à des vérifications approfondies de type KYC plus coûteuses. Assurez la conformité à l'AML (Anti-Money-Laundering) et évitez les amendes en découvrant les comptes, les transactions et les mouvements d'argent suspects, sans ajouter de tracas inutile dans le parcours de vos utilisateurs.
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Automatisez la conformité à la législation antiblanchiment et sécurisez les transactions.
Identifiez facilement les passeurs de fonds et les personnes politiquement exposées grâce au filtrage automatisé des listes de surveillance mondiales.
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Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser.
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Onfido aide les entreprises à développer la vérification des identités en fonction de leurs besoins uniques grâce à une plateforme de bout en bout optimisée par IA.
Onfido répond à vos besoins uniques en matière de vérification d'identité grâce à une plateforme optimisée par l'IA (intelligence artificielle) de bout en bout.
Respectez les exigences de conformité internationales et démarquez-vous de la concurrence grâce à une vérification d'identité sécurisée, rapide et évolutive.
Respectez les règlementations AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer) tout en minimisant l'exposition à la fraude grâce aux solutions PEP (Politically Exposed Persons), sanctions et médiatisation négative.
Cette plateforme de vérification de l'identité permet à plus de 900 entreprises d'intégrer leurs clients de manière transparente et à grande échelle, tout en luttant contre la fraude et en se conformant aux règlementations.
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Solution de conformité antiblanchiment et de prévention de la fraude avec diligence raisonnable, contrôle des transactions, reporting réglementaire, analytique, etc.
Conçue pour les institutions financières, les MSB, les fintechs et les casinos, Alessa est une solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui offre une diligence raisonnable envers les clients, un filtrage des listes de surveillance et des sanctions, un filtrage des transactions et un reporting réglementaire pour diverses juridictions. Elle peut s'intégrer rapidement aux systèmes de base existants et s'adapter aux organisations à mesure que leur taille et leurs besoins augmentent. L'analytique avancée basée sur les techniques d'IA, les flux de travail et la gestion de cas crée une solution qui encourage une culture de la conformité.
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Company Watch fournit des solutions de gestion des risques financiers afin d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques financiers.
Company Watch est une plateforme de business intelligence et de solutions de gestion des risques financiers. Les services proposés comprennent les références de crédit, l'analyse de la situation financière, le business intelligence, la surveillance des risques et des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.
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Un logiciel AML pour le filtrage des listes de PPE (personnes politiquement exposées) et de sanctions afin d'aider les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF.
NameScan : une plateforme intégrée tout-en-un, offrant des services de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Respectez les réglementations AML/CTF (Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing) | Évitez les conséquences associées au non-respect des réglementations AML/CTF, en examinant les données complètes sur les sanctions mondiales, qui sont fournies et contrôlées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que les Nations Unies, l'UE, le DFAT et l'OFAC, ainsi que des milliers d'autres listes gouvernementales et de maintien de l'ordre.
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La solution fournit des données sur le marché, des vitrines numériques et des fonctionnalités de mise en conformité, de gestion d'entreprise et de commerce de gros pour les entreprises de services financiers.
Biz4x aide les entreprises de services monétaires, les services professionnels, les entreprises de technologies financières et les institutions financières à devenir plus efficaces, plus conformes et plus pertinentes. Biz4x offre un accès en direct aux données du marché, des fonctionnalités de mise en conformité (filtrage des clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux, un référentiel de documents KYC et une politique de conformité basée sur les risques), un système de gestion des transactions entièrement vérifiable, des vitrines numériques (liste des prix, annuaire en ligne, bornes interactives, cartes multidevises) ainsi que des capacités de vente en gros.
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Plateforme cloud de gestion des risques numériques qui utilise l'IA pour aider les entreprises à prévenir la fraude, protéger les identités et gérer les règles et les analyses.
Fraud.net est l'une des principales plateformes de prévention de la fraude pour les entreprises des secteurs des services financiers et du commerce électronique. Son architecture algorithmique unifiée combine l'IA (intelligence artificielle) et le deep learning, l'intelligence collective, les moteurs de décision basés sur des règles et l'analyse en continu pour détecter la fraude en temps réel, à grande échelle. Fraud.net est le seul système cloud "boîte de verre", offrant des solutions transparentes pour aider les entreprises à réduire les risques et à optimiser les processus métier. Demandez dès aujourd'hui une consultation gratuite.
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Plateforme de gestion du cycle de vie en temps réel, axée sur les risques, avec prise en charge complète de l'automatisation des politiques, augmentant l'efficacité et réduisant les risques
Le système est entièrement axé sur l'automatisation des processus de back-office de KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable. Le portail KYC se concentre sur l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement effectuées manuellement par des équipes. La solution repose sur sa capacité à permettre au client de remplir et de télécharger directement l'ensemble du processus d'approbation. KYCP automatise également le calcul du risque sur la base de paramètres dynamiques prédéfinis, ce qui permet d'automatiser instantanément la manière dont l'application doit être gérée.
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Fastcheck d'Aprenet fournit des outils complets pour gérer l'AML, le KYC et la lutte contre le financement du terrorisme.
Le logiciel Fastcheck d'Aprenet fournit des solutions complètes pour gérer l'AML (Anti-Money Laundering), le KYC (Know Your Customer) et la lutte contre le financement du terrorisme.
Fastcheck dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences et vous conformer aux lois, tout en protégeant votre entreprise. Découvrez si vos clients figurent sur des listes noires, détectez les opérations à haut risque, calculez le profil de risque initial du client, etc.
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Doté du plus grand moteur de recherche de personnes au monde, Pipl est l'outil idéal pour savoir qui se cache
derrière une adresse e-mail, un nom d'utilisateur de réseaux sociaux ou un numéro de téléphone.
Le moteur de recherche de personnes PIPL facilite la recherche d'une personne à partir de son adresse e-mail, son âge, son profil sur les réseaux sociaux et son numéro de téléphone.
Il suffit de lancer une recherche sur une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un nom et adresse ou un nom d'utilisateur pour obtenir ou vérifier les données de contact d'une personne, ses profils de réseaux sociaux et l'intitulé de son poste.
PIPL Pro propose :
1) Recherches illimitées en utilisant le nom, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur ou le numéro de téléphone.
2) Plus d'un milliard de numéros de téléphone (mobiles pour la plupart) dans les résultats de recherche.
3) La plus grande couverture d'adresses e-mail dans le monde entier.
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Solution de gestion des risques et de reporting qui aide les entreprises à effectuer des vérifications AML/CTF (Counter-Terrorism-Financing) en fonction de normes mondiales.
MemberCheck est un fournisseur de solutions de gestion des risques fort de plus de treize ans d'expérience dans le secteur. Il offre une gamme de solutions AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business) pour aider les entreprises à respecter leurs obligations règlementaires et à gérer les risques. La suite de solutions de gestion des risques de MemberCheck, notamment les vérifications des PPE (personnes politiquement exposées) et des sanctions, les vérifications des avis négatifs dans les médias et la vérification des identités, est conçue pour simplifier le processus d'intégration des clients pour les entreprises.
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Solution de paiement dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs.
MANGOPAY fournit une solution de paiement exhaustive pour compte de tiers dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs. L'API permet aux clients de configurer et personnaliser leurs flux de paiement et ainsi optimiser leur business modèle en toute sécurité tout en gérant les utilisateurs, portefeuilles électroniques et commissions. En tant que spécialiste européen des paiements en ligne, MANGOPAY met à disposition un large éventail de moyens de paiement et de devises.
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Une solution de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. Démonstration gratuite.
ScanWriter par Personable Inc offre une solution d'automatisation de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. ScanWriter prend en charge plus de 10 000 institutions financières, des milliers de bons de facture et de commande, ainsi que plus de 30 types de transactions QuickBooks, y compris, mais sans s'y limiter : factures, chèques, frais de carte de crédit/crédits, etc. Cette solution saisit automatiquement le nom du fournisseur/client, le code de compte, la date, les notes et augmente l'efficacité de 90%.
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