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Logiciels KYC (Know Your Customer)
Un logiciel KYC (Know Your Customer) aide les institutions financières et tout type d'organisation à rationaliser le processus de vérification de l'identité, que ce soit pour leurs clients ou leurs employés. Ce type d'outil inclut généralement des fonctionnalités de gestion documentaire, de détection de la fraude, de reconnaissance optique de caractères (OCR), etc. Voir aussi : logiciel AML (anti-blanchiment d'argent), logiciel de compliance et logiciel de gestion des risques financiers. Lire la suite Afficher moins
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Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs.
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs. Plaid vise à réduire les obstacles à la saisie dans les services financiers en facilitant et en simplifiant l'utilisation des données financières.
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Fonctionnalités
- Vérification d'identité
- Gestion des risques
- Gestion des documents
- Gestion de la conformité
- Biométrie
- Intégration des employés
Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale.
Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale.
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Fonctionnalités
- Vérification d'identité
- Gestion des risques
- Gestion des documents
- Gestion de la conformité
- Biométrie
- Intégration des employés
Plateforme de gestion du cycle de vie en temps réel, axée sur les risques, avec prise en charge complète de l'automatisation des politiques, augmentant l'efficacité et réduisant les risques
Le système est entièrement axé sur l'automatisation des processus de back-office de KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable. Le portail KYC se concentre sur l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement effectuées manuellement par des équipes. La solution repose sur sa capacité à permettre au client de remplir et de télécharger directement l'ensemble du processus d'approbation. KYCP automatise également le calcul du risque sur la base de paramètres dynamiques prédéfinis, ce qui permet d'automatiser instantanément la manière dont l'application doit être gérée.
En savoir plus sur KYC Portal
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Fonctionnalités
- Vérification d'identité
- Gestion des risques
- Gestion des documents
- Gestion de la conformité
- Biométrie
- Intégration des employés
Plateforme de conformité complète pour les institutions financières qui permet l'intégration des clients, la vérification des identifiants, la validation et la surveillance des données.
La plateforme de conformité Ondato est une solution indispensable pour les institutions financières ; elle permet d'automatiser l'intégration (privée et d'entreprise) des clients, la collecte et la surveillance des données KYC (ODD). Elle permet d'économiser des recours sur la conformité et la gestion des données et permet également l'intégration des clients à distance en ligne et en temps réel.
Les solutions de vérification d'identifiants offertes par Ondato prennent en charge à la fois l'auto-intégration entièrement indépendante avec test de présence en direct et l'intégration vidéo en direct des clients.
En savoir plus sur Ondato
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Fonctionnalités
- Vérification d'identité
- Gestion des risques
- Gestion des documents
- Gestion de la conformité
- Biométrie
- Intégration des employés
Plateforme de vérification d'identité en ligne pour les entreprises à croissance rapide. Respectez les lois KYC / AML européennes.
Plateforme de vérification d'identité en ligne pour entreprises à croissance rapide.
Intégrez Mati en quelques minutes et commencez à vérifier l'identité de vos utilisateurs (authentification de documents, preuve de vie, IP, email, ...).
Avec Mati, respectez les réglementations locales et internationales KYC / AML, réduisez la fraude sur votre plateforme et ajoutez une couche de confiance à votre communauté.
Rapide, sécurisé et très précis. Réservez une demo!
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Fonctionnalités
- Vérification d'identité
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- Gestion de la conformité
- Biométrie
- Intégration des employés
Solution de protection contre la fraude optimisée par IA (intelligence artificielle) qui aide les entreprises à surveiller, détecter et prévenir la fraude en ligne à l'aide de flux de travail personnalisés.
Solution de protection contre la fraude optimisée par IA (intelligence artificielle) qui aide les entreprises à surveiller, détecter et prévenir la fraude en ligne à l'aide de flux de travail personnalisés.
Encouragez votre équipe à prendre des décisions basées sur les données tout en analysant des millions de cas de fraude à risque. En analysant différentes sources de données et en les traitant toutes ensemble en temps réel, vous pouvez protéger vos clients, réduire les rétrofacturations et augmenter la satisfaction des clients.
Bénéficiez d'une prévention de la fraude basée sur l'IA en temps réel grâce à une approche transparente des règles et du machine learning.
En savoir plus sur Formica Fraud
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Fonctionnalités
- Vérification d'identité
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- Intégration des employés
Persona aide les entreprises de toutes tailles à gérer facilement et en toute sécurité des programmes de KYC, AML et de vérification d'identité entièrement conformes.
Persona aide les entreprises de toutes tailles à automatiser tous les cas d'utilisation liés à l'identité. Cet outil propose une expérience de collecte de données à caractère personnel axée sur le client et vérifie les informations, les documents (notamment les documents d'identité officiels) et les identités. Enrichissez vos informations client avec des rapports sur les risques téléphoniques, des listes de surveillance et d'autres rapports pour gérer des programmes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) entièrement conformes.
L'intégration est facilitée avec moins de 10 lignes de code, ce qui vous permet de tester et de commencer dès aujourd'hui.
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- Biométrie
- Intégration des employés
Une suite d'outils configurables tout-en-un et une veille en temps réel pour créer et maintenir un programme de conformité KYC/AML robuste.
iComplyKYC est un logiciel AML (anti-blanchiment d’argent) tout-en-un conçu pour les fournisseurs de services financiers et les personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce logiciel facilite la collecte, la maintenance et l'analyse des données KYC, améliore la façon dont vous gérez les risques, intégrez les clients, automatisez les flux de travail et maintenez un programme de conformité global robuste. Celui-ci est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous : votre personnel.
En savoir plus sur iComplyKYC
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Veriff met en relation les entreprises avec des personnes de confiance grâce à la vérification d'identité en ligne.
Veriff est une entreprise de vérification d'identité en ligne qui protège les entreprises et leurs clients contre l'usurpation d'identité. Grâce à l'intelligence artificielle, Veriff analyse des milliers de variables technologiques et comportementales en quelques secondes. Le système analyse des personnes de plus de 190 pays dans 34 langues.
Fondée en 2015, Veriff gère un portefeuille mondial d'entreprises internet, dont Turo, Blockchain, Mintos, etc. Veriff est issue du programme Y Combinator et emploie plus de 300 personnes.
En savoir plus sur Veriff
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Clear View KYC est un cloud backend en tant que service pour les AML (Anti-Money-Laundering) et CTF (Counter-Terrorism-Financing).
Connectez vos systèmes d'entreprise à ce cloud de conformité AML backend aujourd'hui. L'entreprise propose le criblage des noms d'individus et d'entités par rapport à 10 listes de sanctions internationales, y compris la liste SDN de l'OFAC, la liste de l'OSFI, celles des secrétariats d'État à l'économie britannique, australien, néo-zélandais et suisse, ainsi que le criblage des PPE. Le serveur cloud backend sert plus de 300 institutions financières dans 30 pays. Vous pouvez connecter votre système actuel ou existant à l'aide d'un simple appel de service web SOAP/XML ou JSON/REST.
En savoir plus sur Clear View KYC
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KYC Hub simplifie la mise en conformité en matière d'identité, de vérification commerciale et d'AML.
KYC Hub aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à assurer leur conformité avec l'ensemble en constante évolution des réglementations KYC (Know Your Customer) et AML (Anti Money Laundering) à l'échelle mondiale et à répondre à leurs exigences renforcées de diligence raisonnable envers les clients. Cet ensemble intégré d'outils est conçu pour garantir des vérifications KYC et AML entièrement automatisées, précises et simples.
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En 10 secondes, nous sommes capables de contrôler plusieurs milliers de dossiers clients tout amélioration leurs expériences.
Notre solution KYC API permet aux institutions financières de réduire la fraude, de se conformer aux règlements financiers et d'offrir une expérience utilisateur sans friction lors de l'intégration d'un nouveau client. En moins de 10 secondes, nous automatisons les contrôles d'identité, de résidence et de revenus, effectuons des contrôles anti-blanchiment et anti-corruption (PPE, listes de sanctions)
En savoir plus sur VIALINK KYC
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Un SaaS d'identité numérique réutilisable adressé aux activités distantes en croissance et aux secteurs réglementés qui propose des forfaits à l'utilisation et des intégrations rapides et simples.
Un SaaS d'identité numérique réutilisable adressé aux activités distantes en croissance et aux secteurs réglementés qui propose des forfaits à l'utilisation et des intégrations rapides et simples.
En savoir plus sur KYC Connect
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En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB disponible sur Appexchange pour la mise en œuvre de processus sécurisés et internationaux.
En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB (Know Your Client/Know Your Business) et AML (Anti-Money Laundering) disponible sur Appexchange pour la mise en œuvre de processus internationaux, multilingues et sécurisés.
En savoir plus sur FlexiKYC
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Fonctionnalités
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Système de conformité à guichet unique qui couvre tous les besoins des entreprises en matière de conformité KYC/AML.
KYCAID est un système complet de gestion de la conformité qui couvre les besoins dans de nombreux domaines d'activité populaires dictés par les régulateurs et les normes de conformité internationales. Elle propose un service d'identification en ligne qui peut se rabattre sur un responsable de la conformité personnel. De cette façon, Kycaid fournit une vérification rapide et sécurisée sans réduire les conversions, ce qui épargnera simultanément à votre entreprise de nombreux risques.
En savoir plus sur Kycaid
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Solutions Saas de filtrage dans le cadre de la lutte anti blanchiment et financement du terrorisme.
BeCLM propose une gamme complète de solutions en Saas de lutte anti blanchiment/financement du terrorisme et de conformité réglementaire, portées pas une architecture Kubernetes.
Les données peuvent être transférées soit automatiquement par API ou sFTP, soit manuellement.
Des banques, mutuelles et compagnies d'assurance aux PME, la flexibilité de nos solutions les rend performantes pour toute société assujettie.
Adossés à l'un des meilleurs conseils juridiques du secteur, nous avons une connaissance approfondie de la réglementation d'une part, et des contraintes et exigences des métiers de nos clients d'autre part.
En savoir plus sur Be CLM
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